日照港股份有限公司关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述：
    1、经公开招标，山东港湾建设有限公司（以下简称"港湾公司"）中标并拟承建日照港石臼港区东10#、11#泊位港池通航水域清淤疏浚工程。
    2、投资建设"日照港石臼港区西区三期工程"的议案已经我公司2007年年度股东大会审议通过。经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称"建安公司"）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期工程后方堆场工程。
    港湾公司、建安公司分别承揽我公司的上述工程施工项目，构成了公司与控股股东－日照港（集团）有限公司的子公司之间的关联交易。

二、关联方介绍：
    1、港湾公司为日照港（集团）有限公司的全资子公司，法定代表人为赵刚，注册资本3.5亿元。公司始建于1993年，具有港口航道工程施工总承包一级资质。主要经营范围：港口海岸、航道疏浚、设备安装、基础处理、检验测绘、爆破拆除、设备租赁、商砼业务、市政工程、房屋建筑、钢构施工、公路路基、船舶修造等。
    2、建安公司为日照港（集团）有限公司的全资子公司，法定代表人为王成玉，注册资本1亿元。公司始建于1985年5月，具有建设部房屋建筑工程施工总承包壹级，地基与基础、钢结构、防腐保温、建筑装修装饰工程专业总承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，综合房地产开发叁级，土建、水运设计乙级，勘察乙级以及铝塑门窗、防盗门制作安装、玻璃幕墙等10余项资质。

三、关联交易标的基本情况
    1、港湾公司中标的工程项目：日照港石臼港区东10#、11#泊位港池通航水域清淤疏浚工程。该招标工程合同总价款为人民币2447.1319万元，施工期为98天。
    工程内容包括：日照港石臼港区的东10#、11#泊位港池通航水域的清淤扫浅，清淤扫浅后水深应按四波束扫海测量达到各部分设计水深。
    2、建安公司中标的工程项目：日照港石臼港区西区三期工程后方堆场工程。该招标工程合同总价款为人民币4827.9081万元，施工期为7个月。
    工程内容包括：港西七路至港西十五路、港西二十六路延伸到北京路旁河道东侧、港西二十二路至港西二十六路之间区域的地基强夯处理，铺筑水泥稳定碎石、水泥稳定土，铺砌高强连锁块，铺设混凝土路缘石。总硬化面积合计约21.94万㎡；港西二十二路图A1区桩8666颗，桩长12.5米；港西二十六路图A2区1683颗，桩长约8米。

四、定价政策与定价依据：
    根据招标结果确定工程施工合同金额。
    遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

五、合同签署情况：
    根据工程建设需要，拟与港湾公司、建安公司签署上述工程施工合同。

六、会议表决情况和独立董事意见：
    董事会在审议上述两项关联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了表决。
    本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述两项关联交易发表了独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

七、备查文件目录：
    1、本公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、本公司第三届监事会第四次会议决议；
    3、本公司独立董事关于上述两项关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二○○八年十二月五日