深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年8月28日以书面方式发出会议通知，于2008年9月8日上午在盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第四届董事会董事长的决议。
    选举郑宏杰先生为公司第四届董事会董事长；因工作调动原因，陈钦硕先生不再担任公司董事长职务。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司董事会专门委员会委员的决议。
    聘任郑宏杰先生为公司董事会战略规划委员会主任委员；聘任郑宏杰先生为公司董事会提名、薪酬和考核委员会委员；聘任胡作元先生为公司董事会审计委员会委员；因工作调动原因，陈钦硕先生不再担任公司董事会战略规划委员会主任委员及提名、薪酬和考核委员会委员，刘荣志先生不再担任公司董事会审计委员会委员。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇八年九月九日