锦州港股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议的公告

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锦州港股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2008年9月12日在公司四楼会议室召开，公司董事11人，参加表决的董事11人。会议由董事刘钧、董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
    会议实行到会董事一人一票表决制，以举手表决的方式选举张宏伟先生为公司第六届董事会董事长，选举甄理先生为公司第六届董事会副董事长。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更董事会战略委员会主任委员的议案》
    因原主任委员任军先生已辞职，会议同意由公司董事会战略委员会提名的甄理董事担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》
    会议同意由公司董事会提名委员会推选的卢丽平董事担任公司第六届董事会提名委员会委员，张维君先生不再担任提名委员会委员。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    会议希望新当选的各位董事依法行使董事权利，履行董事义务，勤勉尽责，为公司的长足发展做出贡献。

特此公告

锦州港股份有限公司董事会

2008年9月12日