日照港股份有限公司关于日照CWB1 行权价格及行权比例调整的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度中期利润分配方案已经2008 年9 月12 日召开的2008 年第二次临时股东大会审议通过。2008 年9 月18日，公司发布了《日照港股份有限公司2008 年中期资本公积金转增股本实施公告》。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A 股股票除权时，认股权证的行权价格和行权比例按下列公式进行调整：

新行权价格 = 原行权价格×（公司A 股股票除权日参考价 / 除权前一交易日公司A 股股票收盘价）；

新行权比例 = 原行权比例×（除权前一交易日公司A 股股票收盘价 / 公司A 股股票除权日参考价）。

日照CWB1 本次行权价格及行权比例调整的实施日期为公司2008 年中期资本公积金转增股本除权日。

公司2008 年中期资本公积金转增股本实施方案为：向2008 年9 月23 日（股权登记日）登记在册的公司全体股东每10 股转增10 股，除权日为2008 年9 月24 日。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○○八年九月十八日