本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司于2008年7月10日收到广西北部湾国际港务集团有限公司《关于拟对北海市北海港股份有限公司进行重组的函》（桂港函（2008）21号），北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司已经分别与广西北部湾国际港务集团有限公司签署了关于我公司股权划转的协议。

根据2008年7月10日北海机场公司与北部湾港务集团签署的《国有法人股股份划转协议书》，北海机场公司同意将其持有的北海港公司33408959股（占北海港公司总股本23.51%）的国有法人股股份无偿划转给北部湾港务集团，北部湾港务集团同意接受上述无偿划转的国有法人股股份。北海机场公司因股权分置改革为中国东方资产管理公司垫付给流通股东的61352股北海港公司股份，也为本次划转的股份。本次股份划转并不变更所划转股份的性质，该等股份的性质依然为国有法人股。协议生效必须同时具备以下三个条件：双方签署协议；国务院国资委批准划转；中国证监会豁免要约收购。

根据2008年7月10日北海高昂公司与北部湾港务集团签署的《国有法人股股份划转协议书》，北海高昂公司同意将其持有的北海港公司24555999股（占北海港公司总股本17.28%）的国有法人股股份全部无偿划转给北部湾港务集团，北部湾港务集团同意接受上述无偿划转的国有法人股股份。本次股份划转并不变更所划转股份的性质，该等股份的性质依然为国有法人股。协议生效必须同时具备以下三个条件：双方签署协议；国务院国资委批准划转；中国证监会豁免要约收购。

本次股权划转后，广西北部湾国际港务集团有限公司将成为我公司控股股东，广西北部湾国际港务集团有限公司成立于2007年2月14日，是自治区政府直属的国有独资企业。该公司由防城港务集团有限公司、钦州市港口（集团）有限责任公司和广西沿海铁路股份有限公司的部分国有资产重组整合设立而成，主营：港口建设经营管理、铁路运输、道路运输等，注册资本20亿元人民币。截至2007年末，该公司总资产为53.56亿元，净资产为27.89亿元，主营业务收入为8.57亿元，净利润为1.22亿元。

公司将按照规定对股权划转事项发布实质性进展公告，及时履行信息披露义务。

特此公告

北海市北海港股份有限公司董事会
2008年7月11日