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江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年6月13日以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于同意黄诚先生辞去公司总经理职务的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    公司独立董事俞铁成先生、林东模先生、唐红女士认为解聘黄诚先生总经理职务符合《江苏连云港港口股份有限公司章程》之规定，同意该议案提交本次董事会审议。

二、审议通过了《关于聘任孟宪牛先生为公司总经理的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    公司第三届董事会提名委员会于2008年6月4日召开了第二次会议，同意推荐孟宪牛先生为公司总经理候选人。
    公司独立董事俞铁成先生、林东模先生、唐红女士认为孟宪牛先生具备与其行使总经理职权相适应的任职条件，同意该议案提交本次董事会审议。
    根据董事长提名，董事会同意聘任孟宪牛先生为公司总经理，聘期为自董事会决议做出之日起至本届董事会任期届满时止。孟宪牛先生简历见附件1。

附件1

孟宪牛先生简历
    孟宪牛，男，1963年7月出生，中共党员，大专学历。曾任连云港集装箱有限公司办公室主任、连云港凯达国际货运有限公司总经理，现任本公司副总经理，东源港务分公司总经理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2008年6月14日