本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、本公司与广东发展银行股份有限公司沈阳分行于2008年7月18日签订了总金额为8,000万元的借款合同，用于经营周转，借款年利率为7.0965%，期限自2008年7月18日至2009年7月17日。
　　该借款由控股股东营口港务集团有限公司担保。

2、本公司与兴业银行大连分行于2008年8月1日签订了总金额为30,000万元的借款合同，用于经营周转，借款年利率为7.47%，期限自2008年8月1日至2009年7月31日。
　　该借款为信用借款。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
二○○八年八月六日