营口港务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

营口港务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议的通知于2008年7月5日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2008年7月15日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实表决董事12人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议表决并一致通过如下决议：
关于公司治理专项活动的整改情况报告的议案
同意12票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

营口港务股份有限公司董事会
2008年7月15日