本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：
    ● 扣税前每股现金红利：0.10元      扣税后每股现金红利：0.09元
    ● 股权登记日：2008年8月6日
    ● 除息日：2008年8月7日
    ● 现金红利发放日2008年8月12日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间 
    重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度利润分配方案已获2008年6月27日召开的重庆港九股份有限公司2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2008年6月28日的《上海证券报》、《证券时报》上。

二、分配方案 
    1、发放年度：2007年年度
    2、发放范围：
    截止2008年8月6日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    3、本次分配以228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.90元，共计派发股利22，839，096.00元。
    4、分派对象
    截止2008年8月6日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、实施日期 
    1、股权登记日：2008年8月6日
    2、除息日：2008年8月7日
    3、现金红利发放日：2008年8月12日

四、实施办法 
    1、有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放。
    2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

五、有关咨询办法 
    咨询地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店      
    咨询部门：重庆港九股份有限公司董事会办公室      
    咨询电话：023-63100879
    传真：023-63801564

六、备查文件 
    重庆港九股份有限公司2007年度股东大会决议

重庆港九股份有限公司
董事会
2008年8月1日