本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十五次临时会议通知于2008年7月19日以电话或邮件的形式发出，会议于2008年7月24日以会签的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于重庆伟航建设工程有限公司承建重庆国际集装箱码头有限责任公司二期"五通一平"工程的议案》。同意重庆伟航建设工程有限公司承建重庆国际集装箱码头有限责任公司二期"五通一平"工程。其中寸滩港区二期"五通一平"（施工便道和临设场地）项目：工程量约为20万立方米，工程费用预计为7100851元；寸滩港区二期王家湾堆场"五通一平"项目：工程量约为50万立方米，工程费用预计为17811350元。详见公司临2008-037号公告。
    在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司将二期工程委托重庆港务物流建设投资有限公司建设管理的议案》。同意重庆国际集装箱码头有限责任公司将二期工程委托重庆港务物流建设投资有限公司建设管理，建设管理代理费为：644.5万元。详见公司临2008-038号公告。
    在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
二零零八年七月二十六日