重庆港九股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

【重要内容提示】：

一、本次股东大会没有增加临时提案的情况。

二、本次股东大会没有否决和修改提案的情况。
       【会议召开和出席情况】：
    重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会由公司董事会召集，于2008年6月27日在重庆朝天门大酒店现场召开。会议由公司董事长梁从友先生主持。参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所代表股份106923431股，占本公司股份总额的46.82%。公司9名董事（其中含委托4名，独立董事王崇举先生、陈兴述先生均委托独立董事凌焯先生代为出席会议，董事孙万发先生委托董事李毓坚先生代为出席会议，董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议）、7名监事出席本次会议，4名高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
    【议案审议情况】：
    经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    二、审议通过《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    三、审议通过《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    四、审议通过《关于公司2007年度财务决算报告的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    五、审议通过《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    六、审议通过《关于支付2007年度审计费用的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    七、审议通过《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    八、审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司4亿元银行贷款提供担保的议案》。
    在对本议案进行表决时，关联股东重庆港务（集团）有限责任公司按规定回避表决，到会的其他非关联股东对本议案进行了表决。表决结果为：10258100股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    九、审议通过《关于将募集资金节余部分用于补充公司流动资金的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    十一、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    十二、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
    表决结果为：106923431股同意，占到会有表决权股份总额的100%，0股反对、0股弃权。
    【律师见证情况】：
    公司聘请了具有证券从业资格的四川联一律师事务所赖宏、杨飞雁律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    【备查文件】：
    1、重庆港九股份有限公司2007年度股东大会决议；
    2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
二OO八年六月二十七日