芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年8月11日在公司A楼三层会议室召开，会议应到监事6名，实到监事6名。会议由监事会主席高明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要
    根据《证券法》第六十八条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，全体监事对公司编制的2008年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2008年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2008年半年度的经营情况和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；
    4、公司监事会成员保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》
    根据公司股本的变动，以及为进一步完善公司治理和规范运作机制，修订公司章程。本议案将提交2008年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过《关于修改〈经营决策权授权制度〉的议案》
    《经营决策权授权制度》有关内容的修订使公司内控制度得到了不断健全和完善，进一步提高公司治理水平，推进规范运作机制。本议案将提交2008年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
    表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过《关于制定〈芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
    根据上海证券交易所对募集资金使用管理相关文件规定，现拟制定《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》，有利于进一步促进完善公司治理，规范运作机制。本议案将提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过《关于与安徽省长江河道工程有限公司合作建设锦江货运码头工程项目的议案》
    公司与安徽省长江河道工程有限责任公司合作建设芜湖锦江货运码头工程项目，有利于争取长江水域的岸线资源，有利于扩大港口规模，提高公司效益和抗风险能力，有利于加快推进港口发展步伐。
    表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

七、审议通过《关于拟申请7000万元贷款的议案》
    为维护股东利益，节约资金成本，因募集资金投入项目尚未正式启动，公司在保证募集资金投入项目建设不受影响的前提下，于2003年利用募集资金先行偿还借款7140万元。现随着朱家桥集装箱码头一期工程和裕溪口配煤场工程的推进，已需要使用这一募集资金，同时，也是根据中国证监会安徽监管局巡检的相关要求，公司管理层通过研究决定，拟申请向交通银行芜湖分行、上海浦东发展银行芜湖分行长期或短期贷款7000万元，还原7140万元募集资金。贷款由芜湖港口有限责任公司担保，贷款期限最高不超过5年。
    因本次贷款超出公司《经营决策权授权制度》相关规定中股东大会授权董事会的经营决策权限，为了保证该贷款能尽快实施，提高工作效率，建议股东会授权公司董事会具体负责贷款相关事宜。
    本议案尚需提请公司2008年第二次临时股东大会批准。
    表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司监事会
2008年8月11日