芜湖港储运股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

芜湖港储运股份有限公司第三届董事会临时会议于2008年7月23日以通讯方式召开,会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了如下事项：

《芜湖港储运股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（详见《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会
二00八年七月二十四日