厦门港务发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008 年7 月18 日，公司以电子邮件方式向各位董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，2008 年7 月21 日，公司董事会第二届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成了如下决议：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于公司治理整改情况说明》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会 
2008年7月21日