日照港股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年7月17日，经日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜传志先生提议，公司以通讯方式召开了第三届董事会第二次会议。公司董事12人，参加审议的董事12人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》的议案。

特此公告

日照港股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日