天津港股份有限公司五届十次监事会决议公告

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本公司五届十次监事会于2008年6月25日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2008年6月13日以书面方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

以投票表决方式通过《天津港股份有限公司关于增资天津港集装箱货运有限公司的议案》，形成决议：

为进一步做大做强公司物流板块业务，增强公司核心竞争力，同意：以公司部分资产（公司部分资产范围详见中联评报字（2008）第0030号评估报告）和人民币现金向公司全资子公司天津港集装箱货运有限公司增资，实现公司物流资产的整合。

增资资产定价为经有资质的评估机构评估并经天津市国有资产管理部门备案确认的评估值。根据天津中联有限责任公司会计师事务所出具的中联评报字（2008）第0030号资产评估报告书，截止2008年4月30日（评估基准日），公司用于增资的资产账面价值为34,236.26万元，评估价值为37,434.77万元，评估增值率为9.34%。以上评估结果已经天津市国有资产管理部门备案（备案编号：08-126 ）。

本次向箱货公司增资金额为53,479.18万元。其中：

资产增资37,434.77万元，现金增资16,044.41万元。

增资后，箱货公司注册资本变更为64,582.00万元。公司持有100％股权。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

天津港股份有限公司监事会
二○○八年六月二十五日