上海国际港务（集团）股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.近日有关媒体刊登了本公司参与四川宜宾港的报道；

2.公司目前尚未与宜宾港达成任何相关投资协议。

一、传闻简述

1、2008年7月7日《21世纪经济报道》刊登"上港集团入川选择题：弃泸州港选宜宾港？"的报道，报道称：（宜宾市）政府将力促与世界最大的港口企业上港集团合作，共同建设经营宜宾港。

2、经核实公司目前尚未与宜宾港达成任何相关投资协议。

二、澄清声明

1、投资长江沿线相关港口是上港集团长江发展战略的组成部分，公司与长江沿线重要港口均有广泛的接触并保持良好的关系。公司目前尚未与宜宾港达成任何相关投资协议。

2、公司郑重提醒广大投资者："《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。"

三、备查文件

1、报道传闻的书面材料；

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2008年7月8日