本公司及董事、监事、高级管理保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2008年5月29日（星期四）上午九点（参加会议的股东请于
    会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
    2.召开地点：深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
    3.召集人：   公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    1）截止2008年5月20日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记
    结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或
    其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；
    2）本公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；

二、会议审议事项
    1.审议《2007年度董事会工作报告》；
    2.听取《2007年度张立民独立董事述职报告》；
    3.听取《2007年度刘瑞起独立董事述职报告》；
    4.听取《2007年度吴博韬独立董事述职报告》；
    5.审议《2007年度监事会工作报告》；
    6.审议《2007年度财务决算报告》；
    7.审议《2007年度盈余公积补亏的报告》；
    8.审议《2007年度利润分配及分红派息报告》；
    9.审议《关于对麻涌项目追加投资的报告》
    10.审议《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》
    上述十项提案内容详见于2008年4月10日公告的《2007年年度报
    告》及第五届董事会第七次会议决议公告。
    11.审议《关于建立<关联交易决策制度>的报告》
    12.审议《关于建立<募集资金管理制度>的报告》
    上述两项提案内容详见于2007年10月27日公告的公司第五届董事会
    2007年度第七次临时会议决议公告。
    13.审议《关于监事会换届选举的报告》（提案内容详见同日公告的第五届
    监事会2008年度第一次临时会议决议公告）
    14.审议《关于董事会换届选举的报告》
    15.审议《关于独立董事换届选举的报告》
    16.审议《关于独立董事津贴及费用的报告》
    17.审议《关于聘请2008年度会计师事务所的报告》
    上述四项提案内容详见于同日公告的公司第五届董事会2008年度第二
    次临时会议决议公告。

三、会议登记方法
    1.登记时间：2008年5月26日-5月28日之间，每个工作日上午9:00-
    17:00以及5月29日8：00-9：00；
    2.登记方式：
    1)个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授权
    委托书原件和个人身份证原件。
    2)法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委
    托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。
    3)股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2008年5月28日下
    午5:00以前收到为准。
    3.登记地点：深圳市赤湾石油大厦13楼       邮编：518068

四、其他事项
    1.会议联系方式：
    联系人：步丹、胡静競
    联系电话：86-755-26694222转秘书处
    联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）
    联系地址：深圳市赤湾石油大厦13楼
    邮编：518068
    2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、授权委托书（见附件）
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年四月二十六日
    附件：
    授权委托书
    兹委托        女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限公司
    2007年度股东大会，并对全部议案行使表决权。
    委托人姓名：___________             委托人身份证号码：___________
    委托人股东帐号：_______             委托人持股数：A/B股__________股
    受托代理人姓名：___________
    受托代理人身份证号码：___________
    委托时间：2008年      月    日
    有效期限：
    委托人签字：___________         受托代理人签字：___________
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“      ”）：
    议案                   议案内容                          表决意见
    序号                                              同意   反对     弃权
    1   2007年度董事会工作报告
    2   2007年度监事会工作报告
    3   2007年度财务决算报告
    4   2007年度盈余公积补亏的报告
    5   2007年度利润分配及分红派息报告
    6   关于对麻涌项目追加投资的报告
    7   关于投保公司董事、监事、高级职员责任保
    险的报告
    8   关于建立<关联交易决策制度>的报告
    9   关于建立<募集资金管理制度>的报告
    10   关于监事会换届选举的报告                    本议案实施累积投票，请
    填票数（如果直接打勾，
    代表将拥有的表决票总数
    平均分配给打勾的候选
    人）；选举监事的选票数
    ＝股东所持有的股份数额
    10.1  监事候选人王宏
    10.2  监事候选人黄惠珍
    10.3  监事候选人郭颂华
    11   关于董事会换届选举的报告                    本议案实施累积投票，请
    填票数（如果直接打勾，
    代表将拥有的表决票总数
    平均分配给打勾的候选
    人）；选举非独立董事的
    选票数＝股东所持有的股
    份数额 6
    11.1  董事候选人王芬
    11.2  董事候选人范肇平
    11.3  董事候选人韩桂茂
    11.4  董事候选人袁宇辉
    11.5  董事候选人郑少平
    11.6  董事候选人张宁
    12   关于独立董事换届选举的报告                  本议案实施累积投票，请
    填票数（如果直接打勾，
    代表将拥有的表决票总数
    平均分配给打勾的候选
    人）；选举独立董事的选
    票数＝股东所持有的股份
    数额 3
    12.1  独立董事候选人李悟洲
    12.2  独立董事候选人郝珠江
    12.3  独立董事候选人张建军
    13   关于独立董事津贴及费用的报告
    14   关于聘请2008年度会计师事务所的报告