重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
    江苏连云港港口股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月23日召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共2人，代表股份219800000股，占公司股份总额的49.06%。公司3名董事、3名监事和部分高级管理人员参加了会议，会议由董事长白力群先生委托董事李春宏先生主持，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

二、议案表决情况
    (一)2007年度董事会工作报告
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (二)2007年度监事会工作报告
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (三)2007年度监事会专项监督报告
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (四)2007年年度报告及摘要
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (五)2007年度财务决算方案
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (六)关于董事长2007年度薪酬的议案
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (七)2007年度利润分配预案
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (八)2007年度独立董事述职报告
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (九)关于修订《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (十)关于聘任2008年度审计机构的议案
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (十一)2008年度投资计划
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (十二)2008年度财务预算方案
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (十三)关于向商业银行申请授信额度的议案
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    (十四)关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：同意：219800000股，占本次会议股份总数的100%；
    反对：        0股，占本次会议股份总数的   0%；
    弃权：        0股，占本次会议股份总数的   0%；

三、律师见证情况
    本次股东大会经过国浩律师(集团)上海事务所钱大治、林祯律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录
    1、2007年年度股东大会决议
    2、律师《2007年年度股东大会的法律意见书》

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

2008年4月24日