重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议通知于2008年5月25日以书面的形式发出，会议于2008年6月5日以现场的方式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中含委托3人，董事孙万发委托董事李毓坚代为出席会议并行使表决权，董事罗宇星委托董事曲斌代为出席会议并行使表决权，独立董事王崇举委托独立董事陈兴述代为出席会议并行使表决权）。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司章程》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司董事会议事规则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、审议通过《关于修改〈公司董事长工作细则〉的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司董事长工作细则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 

 4、审议通过《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司总经理工作细则》修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 

5、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 

6、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见今日公司临2008-028号公告。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

二00八年六月七日