重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议通知于2008年4月7日以书面的形式发出，会议于2008年4月17日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托3人，独立董事王崇举委托独立董事陈兴述代为出席会议并行使表决权，董事彭维德、孙万发均委托董事李毓坚代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向重庆久久物流有限责任公司增加1300万元投资额的议案》。同意公司向控股子公司重庆久久物流有限责任公司（以下简称"久久物流公司"）增加1300万元投资额。本次增资前后久久物流公司股权结构变化情况如下表：
    股东名称 增资前 增资后
        出资权益（万元） 出资比例\ % ） 出资权益（万元） 所占比例（ % ）
    重庆港九股份有限公司 1,040   86.67   2,340  93.60
    重庆港务物流集团有限公司 160   13.33   160  6.40
    合  计   1,200   100   2,500  100
    由于公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司持有久久物流公司13.33%的股份，本次公司单方向久久物流公司增资属关联交易，在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避表决。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：对久久物流公司增加1300万元投资额，有利于久久物流公司发展。本次关联交易事项不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项在董事会表决时，关联董事回避表决，表决程序合法、规范、公平。

二、审议通过了《关于公司2008年生产经营计划的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2008年基建、设备更新投资计划的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2008年四月十七日