本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

目前，公司因筹划非公开发行事宜，公司股票自2008年5月28日已按有关规定停牌。

2008年5月30日，公司收到第二大股东--锦州港国有资产经营管理有限公司通报，锦州市人民政府与大连市人民政府签署了《关于支持两港战略合作的框架协议》；同日收到公司第一大股东--东方集团股份有限公司通报，东方集团股份有限公司与大连港集团有限公司签署了《关于支持锦州港股份有限公司向大连港集团有限公司非公开发行股票的意向书》。公司根据股东意见，正在推进非公开发行股票相关工作。现因非公开发行相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

锦州港股份有限公司

2008年六月三日