本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

日照港股份有限公司2007年度利润分配方案已经公司2008年 4月7日召开的2007年年度股东大会审议通过。2008年5月16日，公司发布《日照港股份有限公司2007年度分红派息实施公告》。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，日照港A股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：

新行权价格＝原行权价格×（日照港A股股票除息日参考价/除息前一交易日日照港A股股票收盘价）

日照CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日。

公司2007年度分红派息实施方案为：向2008年5月21日（股权登记日）登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），除息日为2008年5月22日。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2008年5月16日