特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年4月7日，经日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜传志先生提议，公司在山东省日照市公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。独立董事张余庆先生因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事王保树先生代为出席并表决。公司董事12人，参加审议的董事12人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

1、  12  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2008年第一季度报告。

2、  12  票同意，  0  票反对，  0  票弃权，审议通过了关于调整董事会战略委员会委员和审计委员会委员的议案。

会议同意增选吕海鹏先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

特此公告。日照港股份有限公司董事会

2008年4月7日