本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，上海国际港务（集团）股份有限公司将于2008年6月3日召开公司2008年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

1、会议时间：2008年6月3日（星期二）下午1:30

2、会议地址：上海市杨树浦路18号上海港会议中心

3、会议议程如下:
    审议《上海国际港务（集团）股份有限公司关于发行30亿元中期票据的议案》

4、会议出席对象

（1）截止于2008年5月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2008年第一次临时股东大会。

（2）上述股东授权委托的代理人。

（3）本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

5、出席会议登记办法及其他事宜

（1）符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2008年6月3日（星期二）下午1:30前到上海市杨树浦路18号上海港会议中心办理登记手续后参加会议。

（2）本次会议采用现场投票的表决方式。

（3）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理;

（4）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

6、联系方式
    电话：021－65462361
    传真：021－65462361
    联系人：杨蕾   李玥真

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2008年5月16日