本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。

二、召开会议基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月21日下午1:30在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共69人，代表股份18,870,580,299股，占公司股份总数的89.8997％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会审议的全部议案均为普通议案。

1、审议《2007年度董事会工作报告》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,538,404 8,747  33,148  99.9998％

2、审议《2007年度独立董事述职报告》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,276,904 142,247  161,148  99.9984％

3、审议《2007年度监事会工作报告》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,276,904 142,247  161,148  99.9984％

4、审议《公司2007年年度财务决算报告》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,538,404 8,747  33,148  99.9998％

5、审议《公司2007年度利润分配方案》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,538,404 8,747  33,148  99.9998％

6、审议《公司2008年度财务预算报告》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,538,404 8,747  33,148  99.9998％

7、审议《公司2007年年度报告及摘要》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,538,404 8,747  33,148  99.9998％

8、审议《关于增发40亿元短期融资券的议案》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,538,404 8,747  33,148  99.9998％

9、审议《关于聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,538,404 8,747  33,148  99.9998％

10、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员2006-2007年度薪酬事项报告》
      代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,870,580,299 18,870,531,904 8,747  39,648  99.9997％

四、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司

2008年4月22日