本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度利润分配方案已经公司2008年4月21日召开的2007年年度股东大会审议通过。2008年6月5日，公司发布《上海国际港务（集团）股份有限公司2007年度分红派息实施公告》。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当标的证券（即公司A股“上港集团”，股票代码：600018）除息时，公司认股权证（即“上港CWB1”，权证代码：580020）的行权比例保持不变，行权价格按照下列公式调整：

新行权价格=原行权价格×（上港集团A股股票除息日参考价/除息前一交易日公司A股股票收盘价）。

上港CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日（2008年6月12日）。

公司2007年度分红派息实施方案为：向2008年6月11日（股权登记日）登记在册的上港集团全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），除息日为2008年6月12日。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2008年6月5日