本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

本公司第五届董事会于2007年7月17日召开2007年度第五次临时会议,会议审议并全票通过向本公司持股40％的深圳招商局海运物流有限公司(下称“海运物流公司”)增资RMB5200万元。 

本公司第五届董事会于2007年8月23日召开第六次会议,会议审议并全票通过根据实际情况的变化,本公司对海运物流公司的增资额由RMB5200万元变更为RMB4000万元。海运物流公司双方股东的持股比例在增资前后仍保持不变。 

本公司已于2007年12月20日支付完毕该关联交易全部款项,该关联交易已依约实施完毕。 

上述关联交易详情已分别于2007年7月18日和2007年8月25日在《证券时报》和《大公报》上披露。 

特此公告。 

深圳赤湾港航股份有限公司 

董事会 

二〇〇七年十二月二十二日