本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司于2006年10月20日以专人送达、传真和E-mail的方式发出第五届董事会2006年度第七次临时会议的书面会议通知。会议于2006年10月25日上午以通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议形成决议如下：

1、审议同意《2006年第三季度报告》的内容，并一致通过该报告。

2、审议通过《关于追加投资麻涌码头项目的报告》，同意本公司追加投资约7590万元用于购置麻涌港区后方约22万平方米土地作为麻涌项目预留发展用地。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇〇六年十月二十六日