2008年3月27日,我公司董事会收到了董事会秘书何典治先生关于辞去董事会秘书职务的辞职申请,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司的实际情况,经研究决定,同意何典治先生辞去董事会秘书的申请,在公司董事会聘任董事会秘书之前,为保证公司董事会工作的正常进行,指定公司财务总监李卫平先生代行董事会秘书职责。

李卫平联系电话：0779 3922206。

特此公告

附：李卫平个人资料

北海市北海港股份有限公司董事会

2008年3月29日

李卫平个人资料

一、 基本情况

李卫平,男,出生年月：1969年7月,学历：大学本科,职称：高级会计师,中国注册资产评估师、注册税务师、中国注册会计师。

教育背景：

1993年6月毕业于长沙交通学院交通运输管理工程系财务会计专业；

1997年获得中国注册资产评估师执业资格证书；

1999年获得注册税务师执业资格证书；

2000年获得中国注册会计师执业资格证书；

2003年获得高级会计师职称。

工作经历：

1993年6月~1994年4月于广西公路管理局机械施工处工作,任№13标段主办会计；

1994年4月~1995年9月于桂柳高速公路工程建设总指挥部财务处任主办会计；

1995年9月~2007年3月于广西华通会计师事务所有限公司历任审计员、项目经理、部门经理、副总经理等职务；

1997年7月~1998年6月于借调广西区交通厅财务处工作；

2007年3月~2007年4月于广西公路桥梁工程总公司任财务部副部长；

2007年6月至今于北海市北海港股份有限公司任财务总监。

兼职情况：除以上所任现职外,不在其他机构或单位兼职。

二、 李卫平先生现任北海港公司财务总监,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、 持有北海港股份情况

李卫平先生目前不持有北海港股份。

四、 截至目前,李卫平先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；李卫平先生未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。