本公司监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会2006年度第一次临时会议于二〇〇六年五月二十九日上午以通讯方式召开。会议应参加监事五人，共有五人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议的各项议案均获得出席监事全票通过，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司监事会副召集人更名为监事会副主席的报告》，即余利明先生任公司第五届监事会副主席。

2、审议通过《关于选举第五届监事会主席的报告》，同意选举郭永刚先生担任公司第五届监事会主席。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年五月三十日