本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年7月11日13:00在公司接待室以现场方式召开。本次会议通知于2007年7月8日以书面形式发出,已通知到董事9人,参加审议表决的董事9人。董事长黄葆源先生,董事杨延华先生、谢文浩先生、刘海秋先生、苏华春先生、陈怡女士出席了本次会议；独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士通过传真方式表决。公司部分高管人员及监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了《关于免除祖春茂、杨延华的公司副总裁职务的议案》。

公司总裁吴启华先生向董事会书面提出免除祖春茂、杨延华的公司副总裁的提案。经审议,同意免除祖春茂、杨延华的公司副总裁职务。

表决情况：9票赞同,0票反对,0票弃权。

独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士对以上公司解聘高级管理人员事宜发表了同意的独立意见。

特此公告

北海市北海港股份有限公司董事会

2007年7月12日