本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北海市北海港股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月25日15:00召开，由于召开时间较晚，未能准备好全部会议公告材料，为此，我公司将于2007年6月27日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登《北海港2006年年度股东大会决议公告》以及《北海港第四届董事会第十八次会议决议公告》。为此，公司股票于2007年6月26日停牌一天。

    北海市北海港股份有限公司董事会

    2007年6月26日