本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2007年6月22日（星期五）15:00

2.召开地点：北海香格里拉大饭店

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票方式

5.出席对象：

2007年6月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托的代理人。

公司董事、监事和高级管理人员列席。

二、会议审议事项

1.提案名称：

（1） 《公司2006年度董事会工作报告》

（2） 《公司2006年度监事会工作报告》

（3） 《公司2006年年度报告》

（4） 《关于2006年度利润分配的议案》

（5） 《关于续聘会计师事务所的议案》

（6） 《关于修改公司章程的议案》

（7） 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

（8） 《关于修订董事会议事规则的议案》

2.披露情况：（1）前述（1）至（5）项议案已于2007年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上。（2）前述（6）项议案详见本日公司第四届董事会第十六次会议决议公告。（3）前述（7）、（8）项议案刊登在巨潮资讯网上。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：出席股东大会的法人股东代表持营业执照复印件(盖章)、持股凭证、法定代表人身份证明或法定代表人授权书、出席人身份证；自然人股东持本人的身份证、持股凭证（如委托代理人出席，则代理人还应同时提供代理人身份证、授权委托书）到登记地点办理或采用信函或传真方式办理。

2.登记时间：2007年6月16日至6月21日08:30～11:30，14:30～17:00。

3.登记地点：广西北海市成都路1号石步岭港区本公司四楼证券部。股东或股东授权委托的代理人可持以上文件于会议当天到现场办理登记。

四、授权委托书格式

授权委托书北海市北海港股份有限公司：

兹全权委托_________先生（女士）代表本人出席北海港2006年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签字： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期：五、其它事项1.会议联系方式：

联系电话：（0779）3922254

传真：（0779）3922254

联系人：何典治、梁勇

邮编：5360002.会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

北海市北海港股份有限公司

董事会

2007年5月31日