本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年3月26日,北海市北海港股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《北海港股权分置改革及以股抵债组合运作方案》(详见公司于2007年3月28日的公告),现已报送深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,履行审核、执行对价安排及复牌交易手续。

公司现正在按照深交所公司管理部关注函的要求,在实施股权分置及以股抵债方案和股票复牌交易前,就广西北部湾港口整合以及公司实际控制人的情况询证主要股东,并将于近期刊登澄清公告的补充公告及股权分置改革方案实施公告,在此期间公司股票继续停牌。

特此公告。

北海市北海港股份有限公司

董事会

2007年5月14日