本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年8月9日（星期二）09:00

2.召开地点：北海市北海港股份有限公司多功能厅

3.召集人： 北海市北海港股份有限公司董事会

4.召开方式：现场方式

5.出席对象：

（1）公司董事、监事和高级管理人员

（2）截至2005年8月2日下午收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改公司章程的议案》；

《关于修改公司章程的议案》详见公司今日《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

《关于修改公司股东大会议事规则的议案》详见公司今日《第四届董事会第四次会议决议公告》。

3. 审议《关于与北海银河高科技产业股份有限公司相互提供贷款担保的议案》。《关于与北海银河高科技产业股份有限公司相互提供贷款担保的议案》详见公司今日《关于与北海银河高科技产业股份有限公司相互提供贷款担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：出席股东大会的法人股东代表持营业执照复印件(盖章)、持股凭证、法定代表人身份证明或法定代表人授权书、出席人身份证；自然人股东持本人的身份证、持股凭证（如委托代理人出席，则代理人还应同时提供代理人身份证、授权委托书）到登记地点办理或采用信函或传真方式办理。

2.登记时间：2005年8月5日至8月8日08:30～11:30,14:30～17:00。逾期恕不受理。

3.登记地点：广西北海市海角路145号本公司四楼证券部

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话：（0779）3922254

传真：（0779）3922254

联系人：梁勇 何晓相

邮编：536000

会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

北海市北海港股份有限公司

董 事 会

2005年7月8日

附：授权委托书

授权委托书

北海市北海港股份有限公司：

兹全权委托_________先生（女士）代表本人出席北海港2005年第二次临时股东大
会，并代为行使表决权：
委托人签字：                    身份证号码：
委托人持股数：                  委托人股东帐号：
受托人签字：                    身份证号码：
委托日期：