本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北海新力实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2004年9月27日在北海市召开。应到董事10人，实到董事5人，其中独立董事2人。董事长冯大为因工作安排未能出席本次董事会议，已委托副董事长甘宏亮代为主持，并委托张亚光董事代为表决。常务副董事长王焕良、董事王平、闵秀杰因工作安排未能出席本次董事会议，已委托张亚光董事代为表决。董事谢文浩因事未参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过了关于转让宁波北华、上海北华股权暨关联交易的议案

董事会以9票赞成（其中非关联方董事4票），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让宁波北华、上海北华股权暨关联交易的议案》。此项交易需经股东大会批准；

二、审议通过了《召开2004年第一次临时股东大会的议案》

决定于2004年10月28日上午9：00在本公司多功能厅召开2004年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：

1、时间：2004年10月28日（星期四）上午9：00,会期半天。

2、地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅

3、会议内容：审议关于转让宁波北华、上海北华股权暨关联交易的议案

4、出席会议人员资格：

1）公司董事、监事及高管人员；

2）截至2004年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；出席会议的股东食宿及交通费用自理。

5、登记办法：

1）登记手续：凡出席本次会议的股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、法人授权委托书及个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。逾期恕不受理。

2）登记日期：

2004年10月25日至10月27日上午8：30-11：30,

下午2：30-5：00

3）登记地址：广西壮族自治区北海市海角路145号北海新力实业股份有限公司七楼证券部

邮 编：536000

传 真：（0779）3906393

联系电话：（0779）3922254

联 系 人：梁 勇 何晓相

特此公告。

北海新力实业股份有限公司

董 事 会

二00四年九月二十七日    

附：授权委托书

授权委托书

北海新力实业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北海新力2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签字： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期：