北海新力实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于11月27日上午9：00在公司多功能厅召开，出席会议的股东及股东代表6人，代表股份130,478,040股，占公司总股份的69.23％，其中，中国华能集团公司代表1人，代表股份75,652,720股；与本次大会审议的关联交易议案有利害关系的关联方中国华能集团公司放弃对此议案的投票权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长冯大为先生委托副董事长甘宏亮先生主持召开。与会股东审议并投票表决通过了《关于上海北华出售房产关联交易的议案》。

同意票代表股份54,825,320股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

特此公告

北海新力实业股份有限公司

董事会

二00三年十一月二十七日