北海新力实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于二○○二年八月十八日上午九点半在北京市亚洲大酒店二楼会议中心召开，应到董事十一名，实到董事十一名。监事会成员、高管人员及相关人员列席了会议。会议由董事长冯大为先生主持。会议经过表决通过如下决议：

一、 通过公司《200年半年度报告》及其摘要；

二、通过《2002年半年度利润分配预案》；

公司2002年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

三、通过《关于变更证券事务代表的议案》；

同意由苏巍同志担任董事会证券事务授权代表。

以上三议案均以11票同意，0票反对，0票弃权通过.

北海新力实业股份有限公司董事会

二○○二年八月二十一日