北海新力实业股份有限公司监事会三届九次会议于二OO二年五月二十七日在公司八楼会议室召开，应到监事五名，实到监事三名。会议由监事会主席彭定荣先生主持。

会议经讨论表决，形成如下决议：

潘建民、贾文心因工作调整不再担任公司监事，增补谭泽平、张巍为公司监事。

增补监事简历：

谭泽平，男，38岁，硕士，会计师。现任华能交通产业控股有限公司(筹)财务部经理。曾任华能发电公司经理部助理会计师、会计师；中国华能集团公司财务部财会处会计师；中国华能集团香港有限公司财务部副经理(副处级)；中国华能集团公司财务部综合处副处长等职。

张巍，男， 36岁，大学学历，高级会计师。现在华能交通产业控股有限公司( 筹)经理部工作。曾在中国新型建筑材料公司、北京赛力科技发展公司、 华能综合利用开发公司财务部、华能综合产业公司监察审计室等单位工作。

特此公告

北海新力实业股份有限公司监事会

二OO二年五月二十七日