本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2004 年度分红派息及公积金转增股本方案已获2005 年5 月17 日召开的公司2004 年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、分红派息及转增股本方案

本公司2004 年度分红派息方案为：以2004 年12 月31 日公司总股本495,972,100 股为基数，向全体股东每10 股派6.37 元人民币现金（含税）。根据财政部、国家税务总局2005 年6 月13 日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税〔2005〕102 号），扣税后，A 股社会公众股股东中的个人股东、投资基金实际每10 股派5.733 元现金。法人股股东和B 股股东暂不缴纳个人所得税。

本公司2004 年度转增股本方案为：以公司现有总股本495,972,100 股为基数，向全体股东每10 股转增3 股。转增后，公司股本总额由495,972,100股增加至644,763,730 股。

二、股权登记日、除权除息日及新增可流通股份上市日

1. A 股股权登记日为2005 年7 月5 日，除权除息日为2005 年7 月6 日，A股新增可流通股份上市日为2005 年7 月6 日。

2. B 股最后交易日为2005 年7 月5 日，除权除息日为2005 年7 月6 日，B股股权登记日为2005 年7 月8 日，B 股新增可流通股份上市日为2005 年7 月11 日。

三、分红派息及公积金转增股本对象

1. 截止2005 年7 月5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东。

2. 截止2005 年7 月8 日（最后交易日为2005 年7 月5 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B 股股东。

四、分红派息及公积金转增股本方法

1、A 股：

（1） 社会公众股股息于2005 年7 月6 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

（2） 本次资本公积金转增A 股股份于2005 年7 月6 日直接记入股东的证券账户。

（3） 非流通法人股及高管持股股息由本公司派发。

2、B 股：

（1） 社会公众股股息于2005 年7 月8 日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户。

（2） 本次资本公积金转增B 股股份于2005 年7 月8 日直接记入股东的证券账户。

（3） B 股股息折算汇率按本公司2004 年度股东大会决议日后的第一个工作日（2005 年5 月18 日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港币＝1.0608 元人民币）计算。

（4） 若B 股股东在2005 年7 月8 日办理了“深赤湾B”转托管，其所得的股息、转增股份仍在原托管证券商或托管银行处领取。

3、本次资本公积金转增A 股股份起始交易日为2005 年7 月6 日，资本公积金转增B 股股份起始交易日为2005 年7 月11 日。

五、股份变动情况

                           本次变动前      本次变动增减（+，-）    本次变动后   占变动后总股份
                                                公积金转股数          股本             比例
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份      291,811,000             87,543,300   379,354,300         58.836％
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    未上市流通股份合计    291,811,000             87,543,300   379,354,300         58.836％
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股        65,780,000             19,734,000    85,514,000         13.263％
    其中高管股                130,520                 39,156       169,676          0.026％
    2、境内上市的外资股   138,381,100             41,514,330   179,895,430         27.901％
    其中高管股                 83,260                 24,978       108,238          0.017％
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    204,161,100             61,248,330   265,409,430         41.164％
    三、股份总数          495,972,100            148,791,630   644,763,730            100％

六、本次实施转增股本后，按新股本644,763,730 股摊薄计算，2004 年度每股收益为0.831 元。

七、咨询办法

咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处

咨询联系人：步丹

咨询电话：（0755）2669 4620

传真电话：（0755）2668 4117

八、备查文件（2004 年度股东大会决议）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

 董事会

二〇〇五年六月二十九日