北海新力实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于二○○○年十二月二十九日在公司八楼会议室召开,应到董事九名,实到董事五名,委托表决四名,监事会成员列席了会议。会议由副董事长王焕良先生主持。

由董事长提名,董事会审议通过董事会秘书任免的决议：

同意陈世锋先生辞去董事会秘书职务,聘任杨延华先生为董事会秘书。 聘期自 2001年1月1日起至2003年5月28日止。

杨延华先生简历：

杨延华,男,45岁,大学文化,高级会计师,曾任黑龙江省鸡西市矿务局会计,内蒙古自治区伊敏华能东电煤电有限责任公司会计、财务科长,财务部副处长、 副经理等职。现任北海新力计划发展部经理。

特此公告。

北海新力实业股份有限公司董事会

二○○○年十二月三十日