本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2003年度分红派息及公积金转增股本方案已获2004年4月30日召开的公司2003年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、分红派息及转增股本方案

本公司2003年度分红派息方案为：以2003年12月31日公司总股本381,517,000股为基数，向全体股东每10股派4.96元人民币现金（含税）。扣税后，A股社会公众股股东中的个人股东、投资基金实际每10股派3.968元现金。法人股股东和B股股东暂不缴纳个人所得税。

本公司2003年度转增股本方案为：以公司股权登记日（最后交易日）收市时总股本381,517,000股为基数，向全体股东每10股转增3股。转增后，公司股本总额由381,517,000股增加至495,972,100股。

二、股权登记日、除权除息日及新增可流通股份上市日

本次分红派息的A股股权登记日和B股的最后交易日均为：2004年6月21日，除权除息日为2004年6月22日。A股新增可流通股份上市日为2004年6月22日，B股新增可流通股份上市日为2004年6月25日。

三、分红派息及公积金转增股本对象

本次分红派息及转增对象为：截止2004年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息及公积金转增股本方法

1、A股：

（1）社会公众股股息于2004年6月22日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

 （2）本次资本公积金转增A股股份于2004年6月22日直接记入股东的证券账户。

（3）法人股及高管持股股息由本公司派发。

2、B股：

（1）社会公众股股息于2004年6月24日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户。

（2）本次资本公积金转增B股股份于2004年6月24日直接记入股东的证券账户。

（3）B股股息折算汇率按本公司2003年度股东大会决议日后的第一个工作日（2004年5月8日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港币＝1.0609元人民币）计算。

（4）若B股股东在2004年6月24日办理了“深赤湾B”转托管，其所得的股息、转增股份仍在原托管证券商处领取。

3、本次资本公积金转增A股股份起始交易日为2004年6月22日，资本公积金转增B股股份起始交易日为2004年6月25日。

五、股份变动情况(表附后)

六、本次实施转增股本后，按新股本495,972,100股摊薄计算，2003年度每股净收益为0.633元。

七、咨询办法

咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处

咨询联系人：步丹

咨询电话：（0755）2669 4620

传真电话：（0755）2668 4117

八、备查文件（2003年度股东大会决议）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年六月十四日

                      本次变动     本次变动增减(+,-) 本次变动     占变动后总
                      前股本       公积金转股数      后股本       股份比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中： 国家持有股份
境内法人持有股份      224,470,000  67,341,000        291,811,000  58.84％
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股         100,400      30,120            130,520      0.02％
4、优先股或其他
未上市流通股份合计    224,570,400  67,371,120        291,941,520  58.86％
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       50,499,600   15,149,880        65,649,480   13.24％
2、境内上市的外资股   106,447,000  31,934,100        138,381,100  27.9％
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    156,946,600  47,083,980        204,030,580  41.14％
三、股份总数          381,517,000  114,455,100       495,972,100  100％