本公司曾于2007年6月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2006年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2007年6月29日上午9：00点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、会议地点

辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

(1)2006年度董事会工作报告,对应的网络投票表决序号1；

(2)2006年度监事会工作报告,对应的网络投票表决序号2；

(3)2006年度财务决算和2007年度财务预算,对应的网络投票表决序号3；

(4)2006年度利润分配预案,对应的网络投票表决序号4；

(5)关于2007年租赁营口港务集团有限公司16＃、17＃泊位的议案,对应的网络投票表决序号5；

(6)关于聘请2007年度审计机构的议案,对应的网络投票表决序号6；

(7)关于独立董事津贴的议案,对应的网络投票表决序号7；

(8)关于2006年年度报告及其摘要的议案,对应的网络投票表决序号8；

(9)关于成立物业分公司及修改公司章程营业范围的议案,对应的网络投票表决序号9；

(10)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①购买资产范围及定价,对应的网络投票表决序号10；

(11)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——②购买资产价款的支付方式,对应的网络投票表决序号11；

(12)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——③股份发行价格,对应的网络投票表决序号12；

(13)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——④发行股票的种类和面值,对应的网络投票表决序号13；

(14)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——⑤本次发行股份的限售期,对应的网络投票表决序号14；

(15)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——⑥本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案,对应的网络投票表决序号15；

(16)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——⑦股份发行决议有效期,对应的网络投票表决序号16；

(17)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——2、授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜,对应的网络投票表决序号17；

(18)关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——3、提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项,对应的网络投票表决序号18。

99元代表本次股东大会所有议案。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007年6月25日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

营口港务股份有限公司董事会

二○○七年六月二十六日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738317                     营港投票             18    A股

    2、表决议案

公司    议案
简称    序号    议案内容                                                对应的申报价格
         1      2006年度董事会工作报告                                    1 元
         2      2006年度监事会工作报告                                    2元
         3      2006年度财务决算和2007年度财务预算                         3元
         4      2006年度利润分配预案                                         4元
         5     2007年租赁营口港务集团有限公司16＃、17＃泊位的议案       5元
         6    关于聘请2007年度审计机构的议案                              6元
营       7     关于独立董事津贴的议案                                     7元
口       8    关于2006年年度报告及其摘要的议案                            8元
港       9   关于成立物业分公司及修改公司章程营业范围的议案                9元
         10  关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
             关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定
             向发行股份购买资产的具体方案——①购买资产范围及定价          10 元
         11  关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
             关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定
              向发行股份购买资产的具体方案——②购买资产价款的支付方式     11元
         12  关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
             关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定
             向发行股份购买资产的具体方案——③股份发行价格                12元
         13   关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
             关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定
             向发行股份购买资产的具体方案——④发行股票的种类和面值       13元
         14 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
            关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定
            向发行股份购买资产的具体方案——⑤本次发行股份的限售期         14元
         15  关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
            关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定
            向发行股份购买资产的具体方案——⑥本次发行前滚存未分
             配利润如何享有的方案                                          15元
         16  关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
              关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定
              向发行股份购买资产的具体方案——⑦股份发行决议有效期        16元
         17   关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
             关联交易的议案——2、授权董事会全权办理本次发行股份购
             买资产有关事宜                                                17元
         18  关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨
             关联交易的议案——3、提请股东大会非关联股东批准港务集
                团免于发出要约收购事项                                     18元

    3、表决意见

    表决意见种类          对应的申报股数
    同意                        1   股
    反对                        2   股
    弃权                        3   股

    4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“营口港”A股的投资者对该公司的第一个议案(关于2006年度董事会工作报告的议案)投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738317         买入    1元          1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738317         买入   1元         2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。