鉴于周健先生因个人原因提出辞去董事职务, 深圳赤湾港航股份有限公司董事会于2001年4月27日在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十二楼第一会议室召开临时会议, 经与会董事讨论,同意周健先生辞去董事职务。

本公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司已于2001年4月27 日向本公司董事会提交二00一年度股东大会临时提案,“建议接受周健先生辞呈,免去周健先生董事职务”,经董事会审核,该临时提案符合公司章程及有关规定。因此本公司将于2001年5月14日召开的二00一年度股东大会上增加一项提案,即第10项议案为：审议接受周健先生辞呈,免去周健先生董事职务的议案。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二00一年四月二十八日