兹敬告：本公司定于1995年10月28日（星期六）上午8：30在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十二楼会议室召开深圳赤湾港航股份有限公司1995年度股东临时会议，会期半天，会议主要议程为：

1、审议批准本公司1995—1997年度新项目投资发展计划；

2、审议批准本公司增资扩股方案；

3、审议批准本公司章程修改方案。

凡截止1995年10月25日在深圳证券登记公司登记在册，持有本公司股票（Ａ、Ｂ股）的股东，均有权出席或委托代理人出席会议。

出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证明文件（或授权委托书）和股权凭证，于1995年10月28日上午8：00—8：30到大会签到处（设于赤湾石油大厦十二楼接待处）。办理登记手续，领取出席证和会议资料。

联系电话：0755—6694213（或6694888—3381）

FAX：0755—6694297

承董事会命

董事会秘书：袁宇辉谨启

一九九五年九月二十六日