深圳赤湾港航股份有限公司94年临时股东大会于1994年11月15日上午8∶45在本公司会议室召开。出席（含委托出席）会议的股东代表19人，代表股份24791.63万股，占本公司总股本34151.7万股的72.59％。符合公司章程和有关法规规定的比例，经大会审议并投票表决，作出如下决议：

1、接受陈铜台先生因工作调动而提出辞去本公司董事、常务董事职务的请求，感谢其任职期间为本公司做出的贡献。

2、批准控股股东—中国南山开发股份有限公司将所持2244.7万股法人股红股转为Ｂ股向境外投资人出售并在深交所上市。

3、授权董事会接受中国南山开发股份有限公司的委托，全权办理法人股红股转Ｂ股的有关申报、销售、上市、修改章程等全套事宜。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

一九九四年十一月十六日