本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

营口港务股份有限公司于2007年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了公司第三届董事会第四次会议决议公告,该次会议审议通过了关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的初步方案。公告上注明,公司董事会将抓紧聘请相关中介机构,按照有关法律法规及公司章程的要求,制作详细方案,提交下一次董事会审议。董事会通过后,需提交股东大会审议。原本预计在5月末召开董事会,但该等资产的评估及审计的工作还没有全部完成,故推迟召开董事会的时间。

目前该等资产的评估及审计工作基本结束,公司将于近期召开董事会审议相关议案,请投资者关注公司有关公告。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2007年5月31日