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江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"公司")于 2007年11月7日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议,会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于〈江苏连云港港口股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动整改报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

报告全文请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。

特此公告

江苏连云港港口股份有限公司董事会

    二〇〇七年十一月七日