江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】65 号文核准,江苏连云港港口股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)15,000万股,其中网下向询价对象询价配售3,000 万股,每股面值1.00 元,发行价格4.98 元/股。配售发行结果已刊登在2007 年4 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。网下向配售对象配售的3,000万股股份自向社会公众投资者公开发行的股票上市日即2007 年4 月26 日起,锁定3 个月后方可上市流通,该部分股票将于2007 年7 月26 日起开始上市流通。本次网下向询价对象配售的3,000 万股股票上市后,本公司股本结构变动如下：

单位：股

                    股本类别        变动前      本次变动    变动后
                 国家持有股份    75,900,000               75,900,000
   有限售条      国有法人持股   222,100,000              222,100,000
   件股份        一般法人持股    30,000,000  -30,000,000     0
                    合 计       328,000,000              298,000,000
 无限售条件股份 人民币普通股    120,000,000  +30,000,000 150,000,000
   股份总额                     448,000,000              448,000,000

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2007 年7 月21 日